Le GAFI salue les “progrès importants” du Maroc en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme

Le GAFI salue les “progrès importants” du Maroc en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme

samedi, 19 octobre, 2013 à 10:34

Paris – Le Groupe d’Action financière (GAFI) a salué les “progrès importants” du Maroc en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (LBC/FT), notant que le Royaume a établi le cadre législatif et réglementaire lui permettant de tenir les engagements pris dans son plan d’action relatif aux défaillances stratégiques identifiées par le GAFI en février 2010.

Dans un communiqué rendu public, vendredi à Paris, le GAFI annonce que le Maroc “n’est donc plus soumis au processus permanent de surveillance de la conformité en matière de LBC/FT mené par le Groupe.

“Le Maroc continuera à travailler avec GAFIMOAN (Groupe d’Action Financière du Moyen-Orient et de l’Afrique du nord), afin de corriger l’ensemble des problèmes en matière de LBC/FT identifiés dans son rapport d’évaluation mutuelle”, conclut le GAFI.

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