الهيئة المغربية لسوق الرساميل: إحداث قسم جديد لـ “مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب” على موقعها الالكتروني

الهيئة المغربية لسوق الرساميل: إحداث قسم جديد لـ “مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب” على موقعها الالكتروني

الأربعاء, 18 مايو, 2022 - 16:27

الدار البيضاء – أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، اليوم الأربعاء، أنها أحدثت قسما جديدا بعنوان “مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب” (LBC- FT) على موقعها الإلكتروني.

وحسب بلاغ للهيئة، فإن هذه الواجهة، المخصصة لمهنيي أسواق الرساميل والجمهور العريض، تقدم الإطار القانوني والعملي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف المصدر أن هذه المساحة تتمحور حول عدة مواضيع تغطي النصوص القانونية والتنظيمية والأدلة والمبادئ التوجيهية والمعايير الدولية والروابط المفيدة.

في هذا السياق، أدرجت الهيئة دليلا عمليا يتضمن مؤشرات الشك التي يمكن أن تحفز المشاركين في أسواق الرساميل على إرسال تقرير المعاملات المشبوهة (DS) إلى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية (ANRF).

اقرأ أيضا

المعرض الدولي “Gitex Africa Morocco” يجسد ريادة المغرب في المجال الرقمي والابتكار التكنولوجي

الخميس, 28 مارس, 2024 في 20:20

تنعقد الدورة الثانية من المعرض الدولي “جيتكس أفريقيا المغرب/Gitex Africa Morocco”، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خلال الفترة من 29 إلى 31 ماي 2024 بمراكش، وتحت إشراف وزارة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وبشراكة مع وكالة التنمية الرقمية، وذلك تجسيدا لريادة المغرب في المجال الرقمي والابتكار التكنولوجي.

استئناف الحوار الاجتماعي يؤكد رغبة الحكومة في التوصل إلى حلول لدعم الطبقة الشغيلة (بايتاس)

الخميس, 28 مارس, 2024 في 17:10

قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، إن استئناف جولات الحوار الاجتماعي يؤكد رغبة الحكومة في التوصل إلى حلول لدعم الطبقة الشغيلة.

الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تدعو إلى صون حق المواطن في مضامين إعلامية يقظة وآمنة (بلاغ)

الخميس, 28 مارس, 2024 في 16:40

دعت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري إلى صون حق المواطن في مضامين إعلامية يقظة وآمنة، وذلك على خلفية قضية “اختلاق جريمة وهمية وبث معلومات زائفة” في برنامج إذاعي.